Search results for "noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana"
showing 9 items of 9 documents
Kredītiestāžu klientu izpētes un uzraudzības normatīvā regulējuma Latvijā atbilstības novērtējums starptautiskajiem tiesību aktiem.
2018
Bakalaura darbā "Kredītiestāžu klientu izpētes un uzraudzības normatīvā regulējuma Latvijā atbilstības novērtējums starptautiskajiem tiesību aktiem" autors ir analizējis kredītiestāžu klientu izpētes un uzraudzības jēdzienu un vēsturi, politiski nozīmīgas personas institūtu kredītiestāžu klientu izpētē, klientu padziļināto izpēti. Autors ir analizējis Latvijas normatīvā regulējuma atbilstību starptautiskajiem tiesību aktiem. Temata aktualitāti nosaka regulārie grozījumi attiecināmajos normatīvajos tiesību aktos, ko nosaka pastāvīgi pieņemtie starptautiskie tiesību akti, rekomendācijas, tehnoloģiju attīstība un kredītiestāžu nepieciešamība tam piemēroties. Lai gan kredītiestāžu klientu izpēt…
Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvā regulējuma attīstība un problemātika Eiropas Savienībā
2020
Bakalaura darba “Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvā regulējama attīstība un problemātika Eiropas Savienībā” mērķis ir izpētīt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas regulējumu Eiropas Savienības normatīvajos aktos un piedāvāt regulējuma uzlabojumus. Veicot dažādu avotu analīzi, autors ir nonācis pie secinājumiem, ka Eiropas Savienības regulējumā ir noteiktas pilnveidojuma iespējas trastiem pielīdzināmu personu, čaulas veidojumu, patiesā labumu guvēju identificēšanas un eksteritoriālā pilnvarojumu jomā. Autors piedāvā risinājumus, kā būtu iespējams uzlabot Eiropas Savienības regulējumu noziedzīgi iegūto līdzekļu…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana- pastāvošās problēmas, iespējamie risinājumi
2019
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir noziegums, kas paredzēts Krimināllikuma 195.pantā, papildus tam, šī nozieguma apkarošanai ir ticis pieņemts arī atsevišķs likums, tieši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likums. Neskatoties uz to, ka šo vienu noziegumu regulē ļoti plašs un izvērsts regulējums, tā apkarošana gan Latvijā, gan pasaulē ir bijusi ļoti neefektīva visā tā pastāvēšanas laikā. Tieši tāpēc šī Bakalaura darba mērķis ir noteikt problēmas kādas pastāv atklājot, izmeklējot un notiesājot personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas gadījumos, lai pēc tam varētu piedāvāt konkrētus risinājumus šo problēmu turpmākai novēršanai. Lai sa…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas sastāvs un tā pierādīšanas problemātika
2020
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana jeb naudas atmzgāšana mūsdienās ir ļoti izplatīts noziedzīgais nodarījums, kuru cenšas apkarot visā pasaulē. Arī Latvijas likumdevēji un tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji ir centušies veikt visu nepieciešamo, lai efektīvi cinītos ar šo noziegumu. Tādēļ īpaši svarīgi ir saprast, kas ietilpst šī nozieguma sastāvā un kāda ir tā pierādīšanas kārtība. Maģistra darba mērķis ir veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas sastāva analīzi, kā arī izpētīt tā pierādīšanas īpatnības. Darbā ir aplūkoti tādi aktuāli problēmjautājumi kā autonoma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, prezumēta noziedzīgi iegūta manta kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas …
Pierādīšana un pierādījumi kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu"
2022
Kriminālprocesi par noziedzīgiem nodarījumiem, kas pēc sava rakstura ir vērsti uz materiāla vai citāda labuma gūšanu, notiek visbiežāk, kā arī lielos daudzums tiek konfiscēta noziedzīgi iegūtā manta, taču reti notiek vainīgo personu saukšana pie kriminālatbildības par šo noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu. Maģistra darba mērķis ir rast atbildes uz juridiskajiem šķēršļiem, kas pastāv kriminālprocesos un traucē pierādīt personas vainu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, līdz ar to darbā veicamie uzdevumi ir izpētīt Kriminālprocesa likuma 9.nodaļas regulējuma atbilstību saistošajām starptautisko tiesību nostādnēm, tā tiesiskumu un pielietojumu praksē procesos par noziedzīgi iegūtu lī…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pierādīšanas probllemātika.Pierādīšanas nastas pārlikšana
2020
Pēdējos gados Latvijas krimināltiesiskajos regulējumos notiek normu sakārtošana saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas noziegumu pierādīšanas atvieglošanu. Darba mērķis bija izpētīt ar šiem grozījumiem saistītos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pierādīšanas problemjautājumus un pierādīšanas nastas pārlikšanas uz apsūdzēto sekām. Darbā veiks ieskats noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas attīstības vēsturē, veikta noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas nozieguma analīze, izzinātas problēmas naudas atmazgāšanas pierādīšanā, analizēta noziedzīgi iegūtas mantas fakta legālas prezumpcijas iespējamā ietekme uz citiem kriminālprocesā nostiprinātajiem principiem…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas sastāvs un tā pierādīšanas problemātika
2020
Viena no mūsdienu aktuālajām problēmām krimināltiesībās ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana. Pēdējos gados Latvijas krimināltiesībās veikti daudzi grozījumi normu sakārtošanai saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas noziegumu pierādīšanas atvieglošanu. Darba mērķis bija izpētīt ar šiem grozījumiem saistītos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pierādīšanas problēmjautājumus. Darbā analizēts noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas jēdziena izpratne, veikta noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas nozieguma sastāva analīze, aplūkotas problēmas līdzekļu legalizēšanas pierādīšanā, analizēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu prezumēšanas ietekme uz citiem kriminālprocesā nostip…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
2022
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir aktuālā problēma ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Tā negatīvi ietekmē valstu ekonomiku, finanšu sistēmu, labklājību, nacionālās intereses, sabiedrības drošību, kropļo konkurenci, apgrūtina citu noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un novēršanu. Ir nepieciešams palielināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas efektivitāti, tai skaitā, uzlabojot krimināltiesisko regulējumu. Darba mērķis ir izzināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un tās attīstības tiesiskos aspektus, tiesu praksi, lai pilnveidotu izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Darbā tika pētīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas Latvijas regulējum…
Kriptovalūtas saistība ar noziedzīgas mantas legalizāciju
2022
Bakalaura darba tēma “Kriptovalūtas saistība ar noziedzīgas mantas legalizāciju” sniedz ieskatu par kriptovalūtas tiesiskā regulējuma trūkumu Latvijā. Darbā tiek aplūkota kriptovalūtas jēdziena attīstība normatīvajos tiesību aktos un sastāva pazīmes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, izmantojot kriptovalūtu. Problēma ir tiesiskā regulējuma trūkumā, lai efektīvi ierobežotu kriptovalūtas izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā un šo noziegumu atklāšanā. Darba ietvaros tika analizēta kriptovalūtas jēdziena atbilstība tās pazīmēm un pētīts, vai likuma subjekti, ievērojot Latvijas un Eiropas Savienības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas tiesiskā regulējuma pras…